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#1 2016-07-05 00:00:00

julcar
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Políticas Anti-Lavado de Dinero y Blanqueo de Capitales

Exchangers.es en calidad de plataforma de enlace a prestadores del servicio de compra, venta e intercambio de divisas físicas y/o virtuales, define las siguientes políticas de Anti-Lavado de Dinero y Blanqueo de Capitales:

Queda totalmente prohibido realizar a través de la plataforma y/o de los servicios prestados en ella, actividades que puedan estar involucradas en el lavado de dinero y blanqueo de capitales mediante el uso de fondos provenientes, o con destino a la financiacion de delitos, incluyendo pero no limitándose a los siguientes:

  • Actividades terroristas y extremismo religioso

  • Secuestro y extorsión de personas o bienes

  • Trata de personas e imigración ilegal

  • Producción y distribución de contenido sexual infantil

  • Producción y distribución de sustancias psicotrópicas, estupefacientes y alucinógenas ilegales

  • Distribución no autorizada de contenidos protegidos por derechos de autor y propiedad intelectual

El hecho de continuar con el uso de la plataforma y/o de los servicios prestados a través de ella, implica la aceptación de estas normas y la responsabilidad derivada de las mismas, reservándose el derecho Exchangers.es y sus prestadores de servicios, de realizar la verificación pertinente del orgien y destino de fondos haciendo uso de las Políticas de Identificación y Verificación de Usuarios y Clientes, así como también de las leyes y tratados locales e internacionales vigentes y aplicables según sea el caso.

Todos los clientes y usuarios se comprometen a cumplir las disposiciones descritas, aceptando de igual manera las consecuencias que puedan acarrear el incumplimiento de las mismas, apegándose a las leyes sobre los delitos relacionados al lavado de dinero y blanqueo de capitales vigentes en la República de Ecuador, pudiento tanto Exchangers.es como los prestadores de servicios, iniciar procesos jurídicos y penales si en cualquier momento se levanta la sospecha de que el origen o destino de los fondos manejados pudiera estar relacionado con las actividades ilícitas ya descritas.


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